“我怕被我老婆发现，请先退给我9500元。”周女士万万没想到，自己差点成为电信网络诈骗的“帮凶”！这是怎么回事？我们来看看
案例快递
8月3日，铜陵一家体育彩票店销售员周女士新增了一位来自北京的“大客户”。对方“花钱大方”，表示要买一张价值1万元的彩票。请周女士向他提供一个银行卡账户。
过了一会儿，顾客要求周女士将剩余的9500元退回支付宝，并以“怕被妻子发现”为理由“先买500元的彩票”。
这种反常的行为立刻引起了周女士的警觉。
她经常参加反诈骗宣传活动，听到这样的要求，她很快就做出了反应。她可能被视为“洗钱工具”。于是她果断要求对方通过辖区派出所办理退款。顾客见无法退款就生气了，威胁不退款就来砸店。
周女士并没有惊慌，而是立即报了警。铜陵市反电子诈骗中心证实，这名“顾客”实际上是电信网络诈骗犯。周女士被他针对，成为接收诈骗资金的“工具人”。反电子诈骗中心立即通知当地派出所，成功拦截了这起“电子诈骗工具人”诈骗案，为受骗群众挽回了1万元经济损失。
8月13日，安徽省体育彩票铜陵分公司找到周女士，并授予周女士“反诈骗卫士、责任标兵”荣誉牌匾。
无独有偶，近日，盐城等地警方也披露了一起电信诈骗分子利用彩票店洗钱的真实案件。
案例快递
彩票店老板奚某添加了微信好友，询问购买单张足球彩票的事宜。随后，高某称自己想玩价值5万元的彩票，但因微信转账限额已满，他要求店主奚某提供银行卡号进行转账。不久后，习近平收到高某转来的5万元人民币，并很快帮高某卖出了500张彩票。第二天比赛结果就出来了，高某买的彩票中了43500元。奚将中奖金额转入高提供的银行卡号，并安慰高虽然损失不大，但希望他能成为回头客。几天后，习近平接到银行卡被冻结的消息，赶紧报警求助。原来，习近平遭遇了彩票式的洗钱诈骗。
类似的骗局中，店主看到生意上门后很快就收到了钱，警惕性几乎为零。当遇到比较开朗的顾客时，大多数业主都会尽力维持良好的关系，并尽力尽快答应对方的要求。完成任务后，洗钱的速度加快，殊不知自己已成为骗子的同谋。
那么，商家如何才能有效防范此类“洗钱计划”呢？
警方提醒
商家朋友应警惕不合理的大额订单，拒绝来历不明的付款，遇到行为怪异或带有外国口音的陌生客户时要保持警惕，尽量留下可疑客户的联系方式，如微信、电话号码等。号码等
核实对方真实身份，尽量在商家之间转账，发货时保留完整的货运记录，并注意提供自己的银行账户。
对于需要提现的陌生订单，请您务必谨慎，并及时联系当地反诈骗中心进行排查核实，以免落入不法分子的“洗钱陷阱”，避免成为“钱财迷”。洗钱”工具。
总之，通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户代收款项，然后将款项转入指定账户，是一种帮助电信网络诈骗、挪用等违法犯罪活动的违法行为。洗钱非法资金。警惕新的诈骗策略。不要成为骗子！
来源：安徽警方、北京反洗钱研究中心综合整理返回搜狐查看更多
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